史上第二大比特币盗窃案告破!“雌雄大盗”落网 冻结“赃款”价值 36 亿美元

  2016 年 8 月,在一个月黑风高的夜晚,数字货币交易所 Bitfinex 像往日一样平静。

  突然 雌雄大盗 从天而降,对交易所一通大肆洗劫,带着 119754 个比特币扬长而去。

  这宗案件成为仅次于日本 Mr Gox 交易所被盗案 之后的史上第二大比特币盗窃案。受此影响,当天比特币直接暴跌 23%。

  之后经过近 2000 个日日夜夜,在被盗比特币的价值已经从 7100 万美元暴涨至 45 亿美元之后,在 2022 年 2 月 9 日这个郑重的日子里,美国司法部终于激动地宣布:

  Heather Morgan,31 岁,履历相当丰富。她是一名年轻企业营销家、说唱歌手和杂志专栏作家。

  和她丈夫的爱好有所呼应的是,她最新一篇文章的部分标题是:如何保护您的企业免受黑客的侵害,文章还包括数字货币交易所创始人讲述如何防止欺诈的采访。

  除了两人被当场逮捕之外,从 Bitfinex 交易所盗取的,还未被转移的 36 亿美元比特币也同时被查获。

  根据法庭文件显示,当时 雌雄大盗 先是对 Bitfinex 交易所发起了 2000 多项未经授权的交易,随后成功盗取比特币,并将它们从交易所平台发送至 Lichtenstein 名下的数字钱包。

  在接下来的五年中,大约有 25000 个被盗比特币从数字钱包中被转出,其中一些被存入了夫妇二人名下的金融账户之中。

  司法部对此表示,这个过程涉及到复杂的洗钱技术,包括使用虚构身份建立在线账户、利用计算机程序使交易自动化、将比特币转换为其他数字货币等等。

  总之,在这对 技术流 夫妇的努力钻研之下,有 25000 个比特币被成功 洗出 ,在被查获时数字钱包里还有超过 94000 个比特币未被转移。

  除了购买一些黄金和数字货币之外,一部分资金被用来买沃尔玛的礼品卡、支付优步(Uber)和在 PlayStation 上买游戏。

  虽然 45 亿美元只剩下 36 亿美元,但是美国司法部也终于能够扬眉吐气一番。

  虽然被告通过眼花缭乱的技术来清洗被盗资金,但事实证明是徒劳无功的。此次成功逮捕表明,数字货币领域不是犯罪分子的避风港。

  执法部门再次证明,我们可以通过区块链追踪资金,数字货币不会成为金融系统内的法外之地。

  我们很高兴美国司法部今天宣布,成功追回了 2016 年 8 月安全漏洞期间被盗的大部分比特币。自司法部启动调查以来,我们双方一直在广泛合作,今后也将持续下去。

  然而相比之下,这两位的前途命运就比较悲惨了。二人一着不慎,满盘皆输,等待他们的可能是长达数十年的监禁。

  目前夫妇二人面临 共谋洗钱 和 共谋欺诈 两项指控,分别最高可判处 20 年监禁和 5 年监禁。

  现在网上已经有人调侃,相比于已经被洗掉的资金,如果 雌雄大盗 能够早点归还被盗资金,说不定赚得更多。

  因为在 Bitfinex 曾在 2020 年表示,如果黑客能够归还被盗资产,那么他们能够获得被盗总资产的 25%。

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