多国监管机构密集对币安展开调查背后的原因大揭秘

  区块天眼APP讯 :随着全球监管机构对加密货币行业的监管日益趋紧,全球最大的加密货币交易所之一币安近日已经被“盯上”,受到多国“点名批评”。

  都有哪些国家对币安出手?目前来看至少包括泰国、新加坡、日本、英国、开曼群岛等。

  7月2日,泰国证券交易委员会周五宣布,该机构已对币安启动刑事诉讼程序并调查涉嫌无照经营数字资产业务。当局表示,币安通过其网站“匹配订单或安排交易对手,或提供系统或促进达成协议”,提供了未被许可的加密交易服务。泰国证券交易委员会称:“只有获得相关法律许可的提供商才能提供与数字资产交易、交易、托管、转移、提取或任何与数字资产交易相关的服务。违反者可能会受到法律的处罚。”

  7月1日消息,新加坡金融监管机构称,在币安受到世界各国监管机构的审查后,它将按照要求对币安在新加坡的子公司进行跟进。

  币安亚洲服务有限公司表示,在新加坡金融管理局(MAS)审查其提供数字支付代币服务的许可证申请期间,该公司有一段宽限期。

  据英国金融行为监管局(FCA)6月26日官方消息,FCA 正向 Binance Markets Limited 和 Binance Group 发出警告,称币安集团旗下实体均未持有任何形式的英国授权、注册或许可,以在英国开展受监管的活动,而 Binance Group 似乎通过网站为英国客户提供一系列产品和服务。FCA还澄清,其警告并不等于在英国“禁止”币安,FCA所做的只是阻止Binance Markets Limited向英国消费者提供受监管的活动。

  英国金融行为监管局(FCA)的通知对币安提供的服务未产生直接影响。集团在2020年5月收购了BML,但并未推出在英国的业务,也并不适用于FCA的监管许可。

  7月1日,据开曼群岛金融管理局官网发布公告称,币安、币安集团和币安控股有限公司没有在开曼群岛或在开曼群岛内注册、获得许可、受到监管或得到管理局的其他授权来经营加密货币交易所。管理局重申,币安、币安集团和币安控股有限公司不受管理局的任何监管监督。管理局目前正在调查币安、币安集团和币安控股有限公司或与该公司集团有关联的任何其他公司是否在开曼群岛或从开曼群岛经营任何可能属于管理局监管范围内的活动。

  币安拥有依据开曼群岛法律注册成立的实体,并从事法律允许的活动,与加密货币交易活动无关。

  6月25日,日本金融厅对币安控股有限公司发出警告,称币安在没有注册的情况下提供加密服务。

  币安突然遭受如此多的国家监管机构的打压,究竟是什么原因,是各国之间已经达成了“某种默契”吗?

  金融监管机构通常不会在通行执法方面进行合作,除非他们要追捕大型犯罪团伙。

  1) 一个大国想要打击特定的监管对象,甚至是针对他们的法律/刑事案件,并呼吁/向其他监管机构施压以进行协调

  2)国家间展开了某些合作,以追捕一些在国际上使用/利用币安的犯罪组织,并向币安施加法律压力来帮助破案。

  3) 由于加密货币的独特国际性质,我们首次看到监管机构进行前所未有的监管协调。

  无论哪种方式都很奇怪。 我们以前肯定没有看到如此多的监管机构和国家同时进行如此协调的事情。

  提醒一下,到目前为止,我们已经看到来自美国、英国、日本、开曼群岛、新加坡和泰国的具体行动,以及 加拿大OSC 禁止在加拿大安大略省使用币安。

  最有可能的是,币安犯了一个错,那就是在一个灰色地带监管的行业中扩张太快,现在他们必须努力遵守当地法规。

  如果没有其他任何原因,那么对于可能成为下一个被放在砧板上的交易所来说,这实际上更令人担忧。

  加密货币交易所Coinbase宣布,将很快从加拿大、新加坡和日本的用户那里收集更多信息,理由是符合当地司法管辖区的规定。

  为了支持Eduardo Paes市长领导的这项事业,币安首席执行官赵长鹏宣布在巴西城市开设一个新办公室,并表示“他已经尽了自己的一份力。”我们正在努力。

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