电信诈骗洗钱“盯上”网络虚拟币

  建议周浩,识与相应的防范、甄别能力互联网公司应该提高法律意,的背景、时间详细审查交易,犯罪分子的诈骗工具以免旗下的软件沦为。

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  12月去年,络上结识两人在网。某交代据鲍,平台的价格低很多郭某出售的Y币比,是1元换1Y币平台充值价格,概是平台的7折郭某出售的大。币“来路不正”明知道这些Y,郭某收购Y币鲍某仍不断向,自己刷礼物消耗再高价转手或给。

  务所律师周浩表示北京市炜衡律师事,三类:侵犯公民个人信息犯罪电信诈骗的下游犯罪一般分为;息活动犯罪帮助网络信;犯罪所得罪掩饰、隐瞒。法律规定根据我国,电信诈骗的下游犯罪这三类犯罪如果构成,游的电信诈骗犯罪当事人必须明知上。强调周浩,提供信息、为用户提供支付通道的相关服务存在电信诈骗行为如果互联网公司知道或者应当知道公司所从事的获取信息、,就会构成相应的犯罪那么该公司的行为。

  11月去年,里收到一份淘宝网络刷单广告江苏江阴高女士的QQ邮箱,也是闲着她想闲着,以赚点外快网上兼职可,了对方QQ随即添加,的操作流程了解刷单。

  案发截至,某的Y币共计170万余个郭某大量收购并出售给鲍,0万余元价值17,、隐瞒犯罪所得罪两人已涉嫌掩饰。

  案件管理的倪桂新表示江阴市人民检察院负责,联网公司、相关职能部门检察机关需联合网监、互,行为的打击力度加大对此类犯罪,口从而全链条式打击从下游犯罪找到突破。

  公关部负责人表示国内一家游戏公司,情况下通常,充值服务以后诈骗分子骗取,人转卖牟利会向第三,能自己消耗少部分也可,好转卖的买家或者先联系,受骗者为转卖订单付款生成交易订单后骗取,家的货款牟利另外收取买。

  户余额不足高女士称账,息要求其刷单对方依旧发信,到可能被骗这让她意识,报警赶紧。骗资金流向后发现警方跟踪高女士被,司YY直播平台并被用于充值Y币被骗的钱流入一家网络科技有限公,姓男子购买并转卖后该Y币被一个郭。1月今年,、鲍某先后被抓获犯罪嫌疑人郭某。信诈骗下游关联犯罪案露出水面一起以洗白诈骗所得为目的的电。

  某交代据郭,9月去年,些倒卖YY号的“商人”他在微信群中认识了一,倒卖YY号赚钱了解到可以通过。出售YY号的“商家”郭某先在微信上私聊,Y币数量、买卖单价等确认交易的YY号里,后随,码和交易YY号的账号密码对方发来扫码支付的二维。此至,”完成“收号。下来接,户加价“卖号”郭某开始找寻客。础上加价1%出售给客户他一般在“收号”折扣基,是郭某的客户之一YY主播鲍某就。

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  了解据,7年以来201,络诈骗案件938件1169人江阴市人民检察院已办理电信网,中其,罪占了很大比例上下游关联犯,为243件相关案件数,26%占比。避公安机关追查不法分子为躲,方式将诈骗来的钱“洗白”采取充值点券、虚拟货币等,屡屡见诸媒体类似案件也。

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