提现风险示警!Bitfinex涉嫌欺诈85亿美元在纽约被公诉

billtush eos区块链 2022-03-06 03:44:15 bitfinex 提美金

  纽约总检察长办公室就涉嫌8.5亿美元欺诈的Bitfinex加密交易所展开调查

  司法部长Letitia James的办公室,于周四发出声明,正在调查该公司是如何损失8.5亿美元的。

  据称,这笔钱是通过与总部位于巴拿马的Crypto Capital公司的交易而丢失的。据报道,在包括富国银行在内的多家银行拒绝开展业务后,iFinex选择Crypto Capital作支付处理,来处理客户的付款。富国银行此前曾从其台湾账户转账。

  当资金漏洞变大,无法提现返还时,据说,iFinex从与美元挂钩的外汇储备中,提取了“至少”7亿美元。这笔交易没有向投资者公布。

  “这些交易将Tether(发行 USDT 的Tether公司,原名 Realcoin,注册地为马恩岛和香港。2014年,Realcoin 公司更名为Tether。)的现金储备,视为Bitfinex的企业贿赂基金,并被用来掩盖Bitfinex的巨额、未披露的亏损,以及无法处理客户提款,”美国司法部长詹姆斯的办公室在一份新闻稿中表示。

  iFinex还被指控允许总部位于纽约的投资者使用Bitfinex交易USDT,而无需持有在纽约州经营的许可证。

  作为回应,iFinex声称:“纽约总检察长的法庭文件是不诚实的,充满了错误的断言。”

  “我们被告知,Crypto Capital 的账户并没有丢失,事实上,是被查封和保护。我们正在并一直在积极努力行使我们的权利,采取补救措施,使这些资金得到解冻。可悲的是,纽约总检察长办公室似乎有意破坏这些努力,损害我们的客户,”Bitfifnex在一份声明中说。

  Tether和Bitfinex长期以来一直受到加密区块链界外的怀疑。Tether被指控发行“货币”,来影响市场。具有讽刺意味的是,调查的消息使得加密价格下降。

  在撰写本文时,比特币的价格在24小时内下跌了4%,而以太坊下跌了6%。公平地说,考虑到涉嫌欺诈的规模,以及美国政府一个部门的参与,这些损失似乎相当小。

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